Desmantelamiento internacional de una red de fraude en criptomonedas que blanqueó más de 700 millones EUR
Fuente: Europol – europol.europa.eu
Fecha de publicación: 04 de diciembre de 2025
Enlace oficial: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/international-takedown-of-cryptocurrency-fraud-network-laundering-over-eur-700-million
Europol anunció el desmantelamiento, en una operación internacional, de una red que gestionaba un importante esquema de fraude y blanqueo relacionado con criptomonedas — alrededor de 700 millones de euros. Entre las detenciones y los decomisos figuran personas acusadas de organizar inversiones fraudulentas en crypto.
En la práctica, la estafa funcionaba ofreciendo inversiones en criptomonedas con rendimientos falsos; los fondos reales se blanqueaban mediante una red de cuentas y empresas ficticias, provocando graves pérdidas a los inversores.